1. బినాన్స్ కు సంబంధించి ఎఫ్ ఐయు-ఇండియా ఇటీవల ఏమి నివేదించింది?

• A) బైనాన్స్ ను భారత్ లో శాశ్వతంగా నిషేధించారు.
• బి) ఎఫ్ఐయు-ఇండియా బినాన్స్పై నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి, దానిని విఎఎస్పిగా నమోదు చేయడానికి ఆమోదం తెలిపింది.
• సి) నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు బినాన్స్ కు ఎఫ్ ఐయు-ఇండియా భారీ జరిమానా విధించింది.
• డి) బినాన్స్ స్వచ్ఛందంగా భారత్ లో కార్యకలాపాల నుంచి వైదొలిగింది.

జవాబు: బి) ఎఫ్ఐయూ-ఇండియా బినాన్స్పై నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి, దానిని వీఏఎస్పీగా నమోదు చేయడానికి ఆమోదం తెలిపింది.

2. మార్చిలో కుకోయిన్ పై ఎఫ్ ఐయూ-ఇండియా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంది?

• A) జరిమానా విధించడం
• బి) హెచ్చరిక జారీ
• సి) నిరవధికంగా నిషేధించబడింది
• D) VASP వలే రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి దాని దరఖాస్తును ఆమోదించింది

ANS : ఎ) జరిమానా విధించడం

3. ఎఫ్ ఐయు-ఇండియా గురించి ఈ క్రింది ప్రకటనల్లో ఏది అసత్యం?

• A) నేరుగా ఎకనామిక్ ఇంటెలిజెన్స్ కౌన్సిల్ కు రిపోర్ట్ చేస్తుంది.
• బి) అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలను విశ్లేషించడానికి ఇది బాధ్యత వహిస్తుంది.
• సి) ఇది జనవరి 2002 లో స్థాపించబడింది.
• డి) దీని ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది.

ANS: సి) ఇది 2002 జనవరిలో స్థాపించబడింది.

4. ఎఫ్ ఐయూ-ఇండియా పాత్ర ఏమిటి?

• ఎ) స్టాక్ మార్కెట్ ను నియంత్రించడం
• బి) ఆర్థిక నేరాలపై ఇంటెలిజెన్స్ సేకరించడం
• సి) అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ఒప్పందాలను ప్రోత్సహించడం
• డి) జాతీయ బడ్జెట్ నిర్వహణ

జవాబు: బి) ఆర్థిక నేరాలపై ఇంటెలిజెన్స్ సేకరించడం

5. భారతదేశంలో బినాన్స్ మరియు కుకాయిన్ యొక్క ప్రస్తుత స్థితి ఏమిటి?

• A) నిషేధించబడింది మరియు ఆపరేట్ చేయకుండా నిషేధించబడింది
• బి) వర్చువల్ అసెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ (వీఏఎస్పీ)గా రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్-ఇండియా (ఎఫ్ఐయూ-ఇండియా) ఆమోదం తెలిపింది.
• సి) చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలపై దర్యాప్తు
• డి) శాశ్వతంగా మూసివేయడం

జవాబు: బి. బినాన్స్ మరియు కుకాయిన్ లు VASP లుగా నమోదు చేసుకోవడానికి మరియు భారతదేశంలో పనిచేయడానికి FIU-ఇండియా ద్వారా ఆమోదించబడ్డాయి.

6.ఏ ఆఫ్షోర్ క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ పాటించనందుకు $ 41,000 జరిమానా చెల్లించింది మరియు కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించింది?

• ఎ) బినాన్స్
• బి) కుకాయిన్
• సి) హుబీ
• D) OKEx

జవాబు: బి.కుకాయిన్ $41,000 జరిమానా చెల్లించాడు మరియు నిషేధించబడిన  తరువాత కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించాడు.

7.ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్-ఇండియా (ఎఫ్ఐయూ-ఐఎన్డీ) పాత్ర ఏమిటి?

• ఎ) అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలను విశ్లేషించడం
• బి) క్రిప్టోకరెన్సీ నిబంధనల అమలు
• సి) ఆఫ్ షోర్ ఎక్స్ఛేంజీల నిర్వహణ
• డి) నేరుగా ప్రధాన మంత్రికి నివేదించడం

జవాబు: మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలను విశ్లేషించడం, నేరాలకు సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ను సేకరించడం ఎఫ్ ఐయూ-ఐఎన్ డీ బాధ్యత.

MCQ May 12 2024